EQS-HV: Österreichische Post AG: Einberufung zur Hauptversammlung
EQS-HV: Österreichische Post AG: Einberufung zur Hauptversammlung
EQS-News: Österreichische Post AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Österreichische Post AG: Einberufung zur Hauptversammlung
20.03.2024 / 15:14 CET/CEST
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS
News
– ein Service der EQS Group AG.
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verantwortlich.
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Österreichische Post Aktiengesellschaft
Wien, FN 180219 d
ISIN AT0000APOST4
EINBERUFUNG
Wir laden hiermit unsere Aktionär*innen
zu der am Donnerstag, dem 18. April 2024, um 10:00 Uhr
in der Halle F der Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
der Österreichische Post Aktiengesellschaft
ein.
I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate
Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht,
des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des Nichtfinanziellen
Berichts und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts über das
Geschäftsjahr 2023
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2023
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2023
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des
Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
8. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik
9. Wahlen in den Aufsichtsrat
10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 14 Abs 1
„Aufsichtsrat – Vergütung“ und über die Änderung der Satzung durch
Einfügung einer neuen Bestimmung § 20a „Virtuelle/hybride
Hauptversammlung“
11. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands
a) zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a
und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß
von bis zu 10% des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des
quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb
einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),
b) gemäß § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener
Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch
ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen
über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionär*innen zu beschließen,
c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne
weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.
II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF
DER INTERNETSEITE
Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 28. März 2024 auf der
im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter
post.at/investor zugänglich:
• Einberufung
• Beschlussvorschläge
• Formulare
• Vollmacht
• Vollmacht und Weisung an unabhängigen Stimmrechtsvertreter IVA
• Widerruf Vollmacht
• Vorlage (Konzern-) Jahresabschluss
• Konzernabschluss mit Konzernlagebericht 2023
• Jahresabschluss mit Lagebericht 2023
• Geschäftsbericht 2023
• Jahresfinanzbericht 2023
• Corporate Governance-Bericht 2023
• Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
• Nichtfinanzieller Bericht 2023
• Unterlagen zu Beschlusspunkten der Tagesordnung
• TOP 2 Gewinnverwendung
• TOP 7 Vergütungsbericht 2023
• TOP 8 Vergütungspolitik 2024
• TOP 9 Lebensläufe und Erklärungen der Kandidatinnen
• TOP 10 Satzung unter Ersichtlichmachung der Änderungen
• TOP 11 Erwerb eigener Aktien – Bericht des Vorstands
• Briefwahl
• Stimmzettel
• Widerruf der abgegebenen Stimme
• Hinweise zur Briefwahl
• Fragen und Antworten zur Briefwahl
III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER
HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts und der übrigen Aktionär*innenrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Anteilsbesitz am Ende des 8. April 2024 (24:00 Uhr, MESZ)
(Nachweisstichtag).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Stichtag Aktionär*in ist und dies der Gesellschaft nachweist.
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 15.
April 2024 (24:00 Uhr, MESZ) ausschließlich auf einem der folgenden
Kommunikationswege und Adressen zugehen muss, nachzuweisen:
(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung
gemäß § 18 Abs 2 genügen lässt
Per E-Mail anmeldung.post@hauptversammlung.at
(Depotbestätigungen bitte im Format PDF)
Per Telefax +43 (0) 1 8900 500 – 50
(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform
Per Post oder Boten Österreichische Post Aktiengesellschaft
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
Kennwort: Post HV
8242 St. Lorenzen/Wechsel, Köppel 60
Per SWIFT GIBAATWGGMS
(Message Type MT598 oder MT599, unbedingt
ISIN AT0000APOST4 im Text angeben)
Die Aktionär*innen werden gebeten, sich an ihr depotführendes
Kreditinstitut zu wenden und die Ausstellung und Übermittlung einer
Depotbestätigung zu veranlassen.
Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der
Aktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu
enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):
• Angaben über den*die Aussteller*in: Name/Firma und Anschrift oder
eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes
(SWIFT-Code),
• Angaben über den*die Aktionär*in: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum
bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer
bei juristischen Personen,
• Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
• Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des*der Aktionär*in,
ISIN AT0000APOST4 (international gebräuchliche Wertpapierkennnummer),
• Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der
Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 8. April
2024 (24:00 Uhr, MESZ) beziehen.
Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegengenommen.
Identitätsnachweis
Die Aktionär*innen und deren Bevollmächtigte werden ersucht, zur
Identifikation bei der Registrierung einen gültigen amtlichen
Lichtbildausweis bereit zu halten.
Wenn Sie als Bevollmächtigte*r zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie
zusätzlich zum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls
das Original der Vollmacht bereits an die Gesellschaft übersandt worden
ist, erleichtern Sie den Zutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht
vorweisen.
Österreichische Post Aktiengesellschaft behält sich das Recht vor, die
Identität der zur Versammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte
eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass
verweigert werden.
IV. ABSTIMMUNG PER BRIEF
Jede*r Aktionär*in ist berechtigt an der kommenden Hauptversammlung im
Wege der Abstimmung per Brief gemäß § 19 der Satzung und § 127 AktG
teilzunehmen.
Die Stimmabgabe hat schriftlich unter Verwendung des von der Gesellschaft
zur Verfügung gestellten Formulars (Stimmzettel) zu erfolgen. Die
Unterlagen zur Briefwahl (Formular Stimmzettel, Formular Widerruf,
Hinweisblatt, Rückkuvert) werden auf Verlangen zugesandt. Bitte fordern
Sie diese bei der Abteilung Investor Relations +43 (0) 57767 – 30400 zu
folgenden Zeiten an: Montag – Donnerstag 9 Uhr – 16 Uhr und Freitag 9 Uhr
– 13 Uhr. Die Texte der Formulare und das Hinweisblatt sind spätestens am
28. März 2024 auf der Internetseite unter post.at/investor unter dem
Menüpunkt „Hauptversammlung“ abrufbar.
Der*Die Aktionär*in hat auf dem Formular (Stimmzettel) in jedem Fall
folgende Angaben zu machen: Angabe des Namens (Firma) und des Wohnorts
(Sitz) des*der Aktionär*in, Anzahl der Aktien. Die Stimmabgabe bedarf zu
ihrer Gültigkeit der Unterfertigung (firmenmäßige Zeichnung) durch den*die
Aktionär*in.
Das ausgefüllte und mit Originalunterschrift versehene Formular
(Stimmzettel) muss spätestens am 15. April 2024 bei Notar Dr. Christian
Mayer an dessen Postfach 29 8230 Hartberg, als Zustellbevollmächtigten der
Österreichische Post Aktiengesellschaft für Zwecke der Briefwahl zugehen.
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass Voraussetzung für die
Abstimmung per Brief der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag
(8. April 2024) ist, d.h., dass der Gesellschaft eine Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG spätestens am 15. April 2024 unter einer der oben
genannten Adressen zugeht. Aktionär*innen, die im Wege der Abstimmung per
Brief an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, müssen daher – genauso
wie Aktionär*innen, die persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen
wollen – für die rechtzeitige Ausstellung und Übermittlung einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG im Sinne der obigen Ausführungen Sorge
tragen.
Die Aktionär*innen werden darauf hingewiesen, dass abgegebene Stimmen per
Briefwahl nichtig sind, wenn der Beschluss in der Hauptversammlung mit
einem anderen Inhalt gefasst wird als im Formular (Stimmzettel)
vorgesehen.
Die Gesellschaft wird erforderlichenfalls auf der Internetseite der
Gesellschaft unter post.at/investor ein neues Formular (Stimmzettel) zur
Verfügung stellen, sollten bis spätestens 28. März 2024 zulässige Anträge
von Aktionär*innen zur Ergänzung der Tagesordnung im Sinne von § 109 AktG
und/oder bis spätestens 9. April 2024 zulässige Beschlussvorschläge von
Aktionär*innen zu den Tagesordnungspunkten im Sinne von § 110 AktG
einlangen.
Im Falle einer bereits erfolgten Stimmabgabe per Brief kann unter
Verwendung des von der Gesellschaft zu diesem Zweck auf ihrer
Internetseite zur Verfügung gestellten Formulars (Widerruf) diese
Stimmabgabe widerrufen werden. Für die Rechtswirksamkeit des Widerrufs
genügt es, wenn der Widerruf Notar Dr. Christian Mayer per Telefax unter
+43 (0) 1 512 46 11 – 28 spätestens am 17. April 2024, vor Tagesablauf,
zugeht.
Erscheint ein*e Aktionär*in zur Hauptversammlung, der*die seine*ihre
Stimme bereits im Wege der Abstimmung per Brief abgegeben hat, kann er*sie
sein*ihr Stimmrecht nur dann in der Hauptversammlung ausüben, wenn er*sie
rechtzeitig, d.h. spätestens am 17. April 2024 wie oben näher beschrieben
seine*ihre Stimmabgabe widerrufen hat. Andernfalls kann der*die
Aktionär*in in der Hauptversammlung ohne Recht auf Ausübung der
Aktionär*innenrechte als Gast teilnehmen, d.h. diesem*dieser Aktionär*in
steht kein Rede- und Fragerecht, kein Antragsrecht und insbesondere kein
Stimmrecht oder Widerspruchsrecht zu.
Ein*e Aktionär*in, der*die an der Abstimmung per Brief teilgenommen hat,
kann auf dem Stimmzettel gleichzeitig vorsorglich Widerspruch gegen einen
in der Hauptversammlung zu fassenden Beschluss erklären. Eine darüber
hinaus gehende Möglichkeit des Widerspruchs besteht nicht.
V. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES*R VERTRETER*IN UND DAS DABEI
EINZUHALTENDE VERFAHREN
Jede*r Aktionär*in, der*die zur Teilnahme an der Hauptversammlung
berechtigt ist und dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser
Einberufung Punkt III. nachgewiesen hat, hat das Recht eine*n Vertreter*in
zu bestellen, der*die im Namen des*der Aktionär*in an der Hauptversammlung
teilnimmt und dieselben Rechte wie der*die Aktionär*in hat, den*die er*sie
vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei
auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können.
Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der
Hauptversammlung möglich.
Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende
Kommunikationswege und Adressen an:
Per Post oder Boten Österreichische Post Aktiengesellschaft
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
8242 St. Lorenzen/Wechsel, Köppel 60
Per E-Mail anmeldung.post@hauptversammlung.at
(Vollmachten bitte im Format PDF)
Per Telefax +43 (0) 1 8900 500 – 50
Die Vollmachten müssen spätestens bis 17. April 2024 (16:00 Uhr, MESZ) bei
einer der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der
Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung
übergeben werden.
Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht
sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter post.at/investor
abrufbar. Wir bitten im Interesse einer reibungslosen Abwicklung stets die
bereitgestellten Formulare zu verwenden.
Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum
Inhalt der Vollmacht, ergeben sich aus dem den Aktionär*innen zur
Verfügung gestellten Vollmachtsformular.
Hat der*die Aktionär*in seinem*ihrem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a
AktG) Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur
Depotbestätigung, auf dem für dessen Übermittlung an die Gesellschaft
vorgesehenen Weg, die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.
Aktionär*innen können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in der
Hauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt als
Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht.
Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Als besonderer Service steht den Aktionär*innen ein Vertreter vom
Interessenverband für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22/4, 1130 Wien, als
unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene
Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Seitens IVA ist
vorgesehen, dass Herr Florian Beckermann bei der Hauptversammlung diese
Aktionär*innen vertreten wird. Für die Bevollmächtigung von Herrn Florian
Beckermann ist spätestens ab 28. März 2024 auf der Internetseite der
Gesellschaft unter post.at/investor ein spezielles Vollmachtsformular
abrufbar, welches der Gesellschaft ausschließlich an einer der oben
genannten Adressen (E-Mail, Post) für die Übermittlung von Vollmachten
zugehen muss. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten
Kontaktaufnahme mit Herrn Florian Beckermann vom IVA unter Tel. +43 (0) 1
8763343 oder E-Mail beckermann.post@hauptversammlung.at.
Der*Die Aktionär*in hat Herrn Florian Beckermann Weisungen zu erteilen,
wie dieser (oder allenfalls ein von Herrn Florian Beckermann
bevollmächtigter Subvertreter) das Stimmrecht auszuüben hat. Herr Florian
Beckermann übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom*von
dem*der Aktionär*in erteilten Weisungen aus. Ohne ausdrückliche Weisungen
ist die Vollmacht ungültig. Bitte beachten Sie, dass der
Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von
Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.
VI. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄR*INNEN GEM §§ 109, 110, 118 UND
119 AKTG 1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionär*innen nach § 109
AktG
Aktionär*innen, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und
die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber*innen dieser
Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die
Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden,
wenn dieses Verlangen in Schriftform per Post oder Boten spätestens am 28.
März 2024 (24:00 Uhr, MESZ) der Gesellschaft ausschließlich an die Adresse
Österreichische Post Aktiengesellschaft, z.H. Investor Relations, 1030
Wien, Rochusplatz 1, oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter
elektronischer Signatur an die E-Mail-Adresse investor@post.at oder per
SWIFT an die Adresse GIBAATWGGMS zugeht. „Schriftlich“ bedeutet
eigenhändige Unterfertigung oder firmenmäßige Zeichnung durch jede*n
Antragsteller*in oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer
Signatur oder, bei Übermittlung per SWIFT, mit Message Type MT598 oder
Type MT599, wobei unbedingt ISIN AT0000APOST4 im Text anzugeben ist.
Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt
Begründung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag,
nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache
abgefasst sein. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen, in der bestätigt wird,
dass die antragstellenden Aktionär*innen seit mindestens drei Monaten vor
Antragstellung Inhaber*innen der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der
Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Bei
mehreren Aktionär*innen, die nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz
in Höhe von 5% des Grundkapitals erreichen, müssen sich die
Depotbestätigungen für alle Aktionär*innen auf denselben Zeitpunkt (Tag,
Uhrzeit) beziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die
Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung
(Punkt III.) verwiesen.
2. Beschlussvorschläge von Aktionär*innen zur Tagesordnung nach § 110 AktG
Aktionär*innen, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen,
können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur
Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese
Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionär*innen, der
anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des
Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch eingetragenen
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Textform spätestens am 9. April 2024 (24:00 Uhr, MESZ) der
Gesellschaft entweder an Österreichische Post Aktiengesellschaft,
z.H. Investor Relations, 1030 Wien, Rochusplatz 1, oder per E-Mail an
investor@post.at, wobei das Verlangen in Textform im Sinne des
§ 13 Abs 2 AktG, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist,
zugeht. Sofern für Erklärungen die Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG
vorgeschrieben ist, muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf eine
andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeigneten Weise
abgegeben, die Person des*der Erklärenden genannt und der Abschluss der
Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar
gemacht werden. Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss
jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasst sein.
Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die
Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß
§ 87 Abs 2 AktG.
Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht
älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Bei mehreren
Aktionär*innen, die nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz in Höhe
von 1% des Grundkapitals erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für
alle Aktionär*innen auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III.) verwiesen.
3. Angaben gemäß § 110 Abs 2 Satz 2 iVm § 86 Abs 7 und 9 AktG
Zum Tagesordnungspunkt 9 „Wahlen in den Aufsichtsrat“ und der allfälligen
Erstattung eines entsprechenden Wahlvorschlags durch Aktionär*innen gemäß
§ 110 AktG macht die Gesellschaft folgende Angaben:
Auf die Österreichische Post Aktiengesellschaft ist § 86 Abs 7 AktG
anwendbar.
Der Aufsichtsrat der Österreichische Post Aktiengesellschaft besteht nach
der letzten Wahl durch die Hauptversammlung aus acht von der
Hauptversammlung gewählten Mitgliedern (Kapitalvertretern*innen) und vier
vom Betriebsrat gemäß § 110 ArbVG entsandten Mitgliedern. Von den acht
Kapitalvertreter*innen sind drei Männer und fünf Frauen. Von den vier
Arbeitnehmervertreter*innen sind drei Männer und eine Frau.
Mitgeteilt wird, dass von der Mehrheit der Kapitalvertreter*innen im
Aufsichtsrat mehr als sechs Wochen vor der Hauptversammlung ein
Widerspruch gemäß § 86 Abs 9 AktG erhoben wurde und es daher zur
Getrennterfüllung des Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG kommt.
Gemäß § 9 Abs 1 der Satzung der Österreichische Post Aktiengesellschaft
besteht der Aufsichtsrat aus mindestens vier und höchstens zehn von der
Hauptversammlung gewählten Mitgliedern und den von der betrieblichen
Arbeitnehmervertretung gemäß § 110 Abs 1 ArbVG entsendeten Mitgliedern.
Sollte es zum Tagesordnungspunkt 9 „Wahlen in den Aufsichtsrat“ zur
Erstattung eines Wahlvorschlags durch Aktionär*innen kommen, haben diese
darauf Bedacht zu nehmen, dass nach Durchführung der Wahlen in den
Aufsichtsrat am 18. April 2024 mindestens zwei Frauen dem Aufsichtsrat auf
der Seite der Kapitalvertreter*innen angehören müssen.
4. Auskunftsrecht der Aktionär*innen nach § 118 AktG
Jedem*Jeder Aktionär*in ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger
unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem
verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre
Erteilung strafbar wäre.
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zu
stellen, gerne aber auch schriftlich.
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur
Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in
Textform an den Vorstand übermittelt werden. Die Fragen können an die
Gesellschaft per E-Mail an die E-Mail-Adresse investor@post.at übermittelt
werden.
5. Anträge von Aktionär*innen in der Hauptversammlung nach § 119 AktG
Jede*r Aktionär*in ist – unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz –
berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung
Anträge zu stellen. Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge
vor, so bestimmt gemäß § 119 Abs 3 AktG die Vorsitzende die Reihenfolge
der Abstimmung.
Ein Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds setzt jedoch
zwingend die rechtzeitige Übermittlung eines Beschlussvorschlags gemäß §
110 AktG voraus: Personen zu Wahlen in den Aufsichtsrat (Punkt 9 der
Tagesordnung) können nur von Aktionär*innen, deren Anteile zusammen 1% des
Grundkapitals erreichen, vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge
müssen spätestens am 9. April 2024 in der oben angeführten Weise (Punkt
VI. Abs 2) der Gesellschaft zugehen. Jedem Wahlvorschlag ist die Erklärung
gemäß § 87 Abs 2 AktG der vorgeschlagenen Person über ihre fachliche
Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie über
alle Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
anzuschließen.
Widrigenfalls darf der Aktionärsantrag auf Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds bei der Abstimmung nicht berücksichtigt werden.
Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionär*innen nach den §§
109, 110, 118 und 119 AktG sind spätestens ab 28. März 2024 auf der
Internetseite der Gesellschaft unter post.at/investor zugänglich.
6. Information für Aktionär*innen zur Datenverarbeitung
Die Österreichische Post Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene
Daten der Aktionär*innen gemäß § 10a Abs 2 AktG, dies sind Name,
Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien
des*der Aktionär*in, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte
sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des*der Bevollmächtigten und
auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des
österreichischen Datenschutzgesetzes, um den Aktionär*innen die Ausübung
ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionär*innen ist für
die Teilnahme von Aktionär*innen und deren Vertreter*innen an der
Hauptversammlung gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit Artikel 6 (1) c) DSGVO.
Für die Verarbeitung ist die Österreichische Post Aktiengesellschaft die
verantwortliche Stelle. Die Österreichische Post Aktiengesellschaft
bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung externer
Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notar*innen, Rechtsanwält*innen,
Banken und IT-Dienstleister*innen. Diese erhalten von Österreichische Post
Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die
Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und
verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Österreichische Post
Aktiengesellschaft. Soweit rechtlich notwendig, hat die Österreichische
Post Aktiengesellschaft mit diesen Dienstleistungsunternehmen eine
datenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen.
Nimmt ein*e Aktionär*in an der Hauptversammlung teil, können alle
anwesenden Aktionär*innen bzw. deren Vertreter*innen, die Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglieder, der Notar und alle anderen Personen mit einem
gesetzlichen Teilnahmerecht in das gesetzlich vorgeschriebene
Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die
darin genannten personenbezogenen Daten (u. a. Name, Wohnort,
Beteiligungsverhältnis) einsehen. Österreichische Post Aktiengesellschaft
ist zudem gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten
(insbesondere das Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen
Protokolls zum Firmenbuch einzureichen (§ 120 AktG).
Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf
der Internetseite der Österreichische Post Aktiengesellschaft unter
post.at/i/c/datenschutz-business zu finden.
Allgemeine Informationen über die Verwendung von Daten bei der
Österreichischen Post AG finden Sie auf unserer Webseite
auf [1]post.at/datenschutz.
Bei Datenschutzanliegen können Sie uns jederzeit über das Kontaktformular
unter [2]datenschutzanfrage.post.at, unter der Anschrift Postkundenservice
z.H. Datenschutzbeauftragte, Bahnsteggasse 17-23, 1210 Wien oder per
E-Mail an [3]team-datenschutz@post.at kontaktieren. Alle
Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter Punkt 8
der [4]Datenschutzhinweise. Gerne können wir Ihnen das in diesem Schreiben
angeführte und online verfügbare Dokument in der aktuell geltenden Fassung
ausgedruckt postalisch zusenden, sofern Sie das wünschen.
VII. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE
1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft EUR 337.763.190,00 und ist zerlegt in
67.552.638 auf Inhaber*innen lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine
Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt demzufolge zum Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung 67.552.638 Stimmrechte. Die
Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung weder
unmittelbar noch mittelbar eigene Aktien.
Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen.
2. Teilweise Übertragung der Hauptversammlung im Internet
Dem Kosten- und Umweltgedanken Rechnung tragend, wird die physische
Hauptversammlung so schlank und effizient wie möglich gestaltet.
Alle Aktionär*innen der Gesellschaft sowie die interessierte
Öffentlichkeit haben die Möglichkeit, die Präsentation des Vorstands in
der Hauptversammlung am 18. April 2024 ab ca. 10:00 Uhr live im Internet
unter post.at/investor zu verfolgen. Eine darüberhinausgehende Bild- oder
Tonübertragung der Hauptversammlung erfolgt nicht.
Zudem können alle Aktionär*innen ihr Stimmrecht per Briefwahl oder durch
einen vom Unternehmen bestellten Stimmrechtsvertreter ausüben.
Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 08:30 Uhr.
Wien, im März 2024
Der Vorstand
Kontakt:
Österreichische Post Aktiengesellschaft
Harald Hagenauer
Leitung Investor Relations, Konzernrevision & Compliance
Tel.: +43 (0) 57767-30400
investor@post.at
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20.03.2024 CET/CEST
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Österreichische Post AG
Rochusplatz 1
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 577 67 – 30400
E-Mail: investor@post.at
Internet: www.post.at
ISIN: AT0000APOST4
WKN: A0JML5
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
Ende der Mitteilung EQS News-Service
1863349 20.03.2024 CET/CEST
References
Visible links
1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e6ee9eee3883e2e389497a8dc049f363&application_id=1863349&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
2. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=01d5a90f611b16439ce1529c246b5f23&application_id=1863349&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
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4. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2e8afd2429634f1882341ea4452649bd&application_id=1863349&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
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